Un operativo sin precedentes en el golfo de Urabá
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dijín de la Policía, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), desmanteló una de las mayores redes de tráfico de migrantes en Colombia. La organización ofrecía paquetes turísticos en el golfo de Urabá que encubrían un mercado clandestino para sacar aproximadamente 800.000 personas de distintas nacionalidades hacia Estados Unidos.
Los números del negocio ilegal
Durante la pandemia, cuando las actividades turísticas estaban paralizadas, la organización alcanzó a recibir cerca de $100.000 millones por mover a migrantes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China. El dinero ingresó al sistema financiero colombiano bajo la apariencia de actividades turísticas.
Capturas y allanamientos en Antioquia
Nueve supuestos integrantes de la organización fueron detenidos en Necoclí, Apartadó y Medellín. Entre ellos figuran accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades que habrían servido de fachada para el lavado de activos. Durante los operativos, los agentes incautaron 152 carpetas, nueve computadores, 11 celulares y un disco duro que soportarían las evidencias del tráfico y las cuentas ilegales.
Las técnicas de lavado de dinero
Según Sandra Liliana Mesa Agudelo, directora Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, la organización movió la mayoría de los recursos mediante transacciones en efectivo, constitución de empresas de transporte marítimo y fluvial como fachada, compra de bienes muebles e inmuebles, y transferencias fragmentadas en pequeños montos, conocidas como ‘pitufeo’.
Cargos imputados y próximas acciones judiciales
Un fiscal experto en lavado de activos imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, los cuales no fueron aceptados. Las autoridades se concentrarán ahora en solicitar medidas cautelares sobre 25 cuentas bancarias utilizadas para el negocio ilegal.
El tráfico de migrantes por el Urabá ha sido un fenómeno denunciado por autoridades y la organización civil en repetidas ocasiones. La Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo son algunas de las entidades que le han puesto la lupa a esta situación en la que las personas se exponen a difíciles condiciones.