La audiencia de imputación por el caso Lili Pink avanza con un nuevo capítulo ante el Juzgado 40 Penal de Control de Garantías. Ocho empresarios y representantes de sociedades señalados de integrar una presunta red dedicada al contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía reveló cuándo empezó y cómo habría operado presunto entramado de contrabando de Lili Pink
Según el ente acusador, los investigados habrían hecho parte de una estructura que utilizó empresas fachada y sociedades comerciales para introducir mercancías al país y dar apariencia de legalidad a millonarios recursos.
- Max Marvin Abadi Harari
- David Max Abadi Homsani
- Lorena Bernal Castro
- Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna
- Jonnatan Villamil Soler
- Luz Adriana López López
- Malaquilla Bismar Hernández
- Merlín Roxana Mendoza Arias
La Fiscalía sostiene que el presunto entramado estaría relacionado con operaciones de lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, un posible enriquecimiento ilícito cercano a 430.000 millones y actividades de contrabando estimadas en 75.000 millones de pesos.
El proceso continúa en etapa de imputación, mientras la Fiscalía expone las pruebas que sustentan su teoría del caso y las defensas insisten en que no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades penales.