Una década de operaciones bajo la lupa
Tras el proceso de extinción de dominio contra al menos 300 comercios de Lili Pink, la Fiscalía imputó cargos a ocho presuntos integrantes del entramado de contrabando y lavado de activos. En la audiencia, el ente acusador detalló cómo la red criminal operó durante más de diez años bajo la fachada de las marcas Lili Pink y Yoi.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Dian sobre irregularidades en las operaciones de comercio exterior de Faz Moda S.A.S. y otras sociedades del mismo grupo, como Innova Quality y Pink Life, hoy liquidadas. Según la Fiscalía, desde 2013 se habría conformado una organización criminal transnacional dedicada a importar mercancía de contrabando dándole apariencia de legalidad.
Sociedades panameñas y empresas de papel
La Fiscalía aseguró que la estructura creó y liquidó empresas de manera sucesiva para ocultar el control financiero real. Las sociedades panameñas —como Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A.— controlaban el 100 % de las acciones de las comercializadoras en Colombia y figuraban como destinatarias finales de los recursos.
En Colombia, un grupo de sociedades servía como importadoras y otras como proveedores de papel. Quienes aparecían como representantes legales eran en realidad personas con cargos operativos: conductores, operarios, tesoreros y abogados.
Un grupo familiar al mando
La Fiscalía señaló que la organización era liderada por Max Marvin Abadi Harari y su hijo David Max Abadi, quienes coordinaban la estructura con colaboradores en Colombia, Panamá y Nicaragua. Walter Francisco Martínez ya había sido capturado y judicializado en abril de este año.
Según la imputación, las sociedades comercializadoras reportaron operaciones superiores a los 783.000 millones de pesos. Más de 430.000 millones fueron enviados al exterior mediante cuentas de compensación, y otra parte se usó para adquirir bienes inmuebles en Colombia. El ente acusador afirmó que la organización obtuvo un incremento patrimonial injustificado por más de 442.000 millones de pesos producto del lavado de activos.
Doble marquilla y mercancía maquillada
Procedimientos de aprehensión y decomiso realizados por la Dian a mercancía importada por Faz Moda entre 2022 y 2024, valorada en más de 54.536 millones de pesos, destaparon cómo maquillaban los productos. La Fiscalía encontró mercancía con información que no coincidía con las declaraciones de importación, productos con doble marquilla, prendas con etiquetas reemplazadas por otras que decían 'Diseño colombiano distribuido por Faz Moda', e incluso artículos con etiquetas simultáneas de 'Hecho en Colombia' y 'Hecho en China'.
También se hallaron cajas marcadas como fabricadas en Colombia cuyo contenido era de origen extranjero, productos con dos marcas diferentes y mercancía con dos importadores distintos. 'Hallazgos que pretendían dar apariencia de legalidad a unas mercancías de origen extranjero, haciéndolas pasar por mercancía nacional', sostuvo la fiscal.
Los delitos imputados
Con base en estos elementos, la Fiscalía imputó a los ocho procesados los delitos de concierto para delinquir, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno aceptó los cargos.