Las autoridades colombianas han intensificado las pesquisas sobre los movimientos financieros de Lili Pink, operada por Fast Moda SAS, tras detectar un presunto entramado de lavado de activos y contrabando con un valor aproximado de 730.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación realiza allanamientos e incautaciones en varios puntos del país como parte de esta investigación.
Durante los operativos se encontró que las cuentas bancarias vinculadas a la empresa no presentan saldos disponibles, lo que sugiere que los recursos podrían haber sido retirados masivamente antes de la intervención. Las autoridades buscan determinar si hubo filtración de información para facilitar la movilización de los fondos hacia destinos desconocidos.
El panorama judicial es complejo para los administradores de Fast Moda SAS, ya que de las ocho órdenes de captura emitidas, siete no se han podido ejecutar debido a la ausencia de los directivos desde días previos a los allanamientos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Ante el vacío de poder en la empresa, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha solicitado el apoyo del Ministerio de Trabajo para garantizar la protección de los derechos laborales de más de 2.000 empleados, quienes trabajan en más de 400 puntos de venta distribuidos a nivel nacional.
Fast Moda SAS se destacaba por su sólido desempeño financiero, con ingresos operativos que alcanzaron los 518.000 millones de pesos en 2024, posicionándose como una de las principales compañías en su sector.
Origen de la investigación y esquema de empresas fachada
La investigación se originó tras una solicitud de devolución de IVA presentada por Lili Pink ante la Dian, que ya había denunciado en 2022 presuntas irregularidades vinculadas a la empresa. La denuncia involucró a cuatro funcionarios de la Dian y expuso un modelo fraudulento que consistía en la creación y liquidación constante de sociedades para evadir responsabilidades fiscales y legales.
- David Abadi Hosmay
- Max Marvin Abadi Arar
- Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna
- Luz Adiana López López
- Martha Yolanda Rubiano Garzón
- Jonnathan Villamil Soler
Este entramado de importadoras y empresas fachada habría permitido la introducción ilegal de mercancía al país, que luego era blanqueada mediante operaciones financieras millonarias, dificultando la trazabilidad y control de la mercancía.
Las inspecciones continúan en los establecimientos de la cadena para consolidar el inventario de mercancía retenida en lo que se considera uno de los golpes más importantes contra el comercio ilegal de textiles en Colombia.
“Este caso representa un duro golpe a las redes de comercio ilegal que afectan la economía y la formalidad del sector textil en el país.”