Dos años de investigación articulada entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación llevaron a las autoridades a desarticular una estructura criminal que se estaba lucrando por cuenta de subsidios para familias vulnerables en tres ciudades capitales del país.
A partir de una denuncia presentada, en 2023, por la red multiservicio de giros a la que le correspondía la distribución de una serie de subsidios entregados por el Departamento de Prosperidad Social en Medellín, Barranquilla y Montería, el área Anticorrupción de la Dijin abrió el proceso de investigación para dar con esta red dedicada al fraude electrónico.
Inicialmente, fueron procesos de auditoría adelantados por la red de giros los que permitieron identificar movimientos incongruentes de activos que, posteriormente, fueron constatados como desvíos de fondos estatales.
El modus operandi: huellas clonadas y suplantación de identidad
La red criminal utilizaba técnicas de clonación de huellas dactilares para suplantar la identidad de cientos de beneficiarios de subsidios del DPS. De esta manera, lograban cobrar giros y desviar más de 3.000 millones de pesos destinados a familias vulnerables.
Las autoridades confirmaron que la estructura operaba en Medellín, Barranquilla y Montería, y que los capturados enfrentan cargos por fraude electrónico y concierto para delinquir.
Capturas y proceso judicial
Once personas fueron capturadas por la Dijin de la Policía Nacional señaladas de defraudar más de 3.000 millones de pesos de subsidios. La investigación sigue en curso para determinar si hay más implicados y recuperar los fondos desviados.