La UIAF funciona como detective del sistema financiero colombiano
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, explicó en W Sin Carreta que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) actúa como una unidad especial de inteligencia financiera. Su misión es detectar movimientos sospechosos de dinero vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción, siguiendo modelos internacionales reconocidos.
Informes financieros solo se entregan a Fiscalía y Policía judicial
Junco precisó que la información que maneja la UIAF es absolutamente reservada y solo puede ser entregada a dos entidades: la Fiscalía General de la Nación y la Policía judicial. No está permitido compartirla con otras instituciones, garantizando así la confidencialidad y el uso adecuado de los datos.
El riesgo de un control político sobre la UIAF preocupa a expertos
En medio de polémicas por cartas de Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF, que señalan a personas cercanas al presidente Gustavo Petro de intentar controlar esta unidad, Junco alertó sobre el poder que implica manejar la base de datos financiera de todos los colombianos. La UIAF recibe reportes de operaciones sospechosas de bancos, comercios y otros sectores, además de información tributaria, lo que hace crítica la independencia de la entidad.
“El que quiera tener la UIAF puede tener un poder absoluto en la información”, advirtió Lisandro Junco.