En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General, se ejecutaron tres allanamientos en el municipio de El Colegio, Cundinamarca, con el objetivo de desmantelar una red de ciberdelincuencia que operaba principalmente en las horas nocturnas.
Durante el operativo, que duró más de ocho horas y contó con el apoyo de peritos forenses de la Policía y de Incocrédito, fue capturado en flagrancia un hombre identificado con el alias de Ender, señalado como el cabecilla de esta estructura criminal.
- 14 datáfonos
- 8 dispositivos móviles
- 10 tarjetas débito
- 2 computadores portátiles
- 1 equipo de cómputo adicional
- 1 token
- 1 disco duro
- 1 agenda con 16 folios de datos financieros
Las investigaciones, que se adelantaron durante varios meses con la Fiscalía y el apoyo de Incocrédito, permitieron identificar al menos 23 fraudes informáticos cometidos el año anterior, con un valor aproximado de 300 millones de pesos.
Según las autoridades, alias Ender lideraba la red que se especializaba en crear empresas fachada para realizar transferencias fraudulentas a través de pasarelas de pago. Estas operaciones se ejecutaban con tarjetas robadas y cuentas bancarias de terceros, quienes eran reclutados para facilitar los pagos ficticios mediante datáfonos.
"Los comercios estaban asociados a cuentas bancarias de terceros, los cuales eran reclutados por el cibercriminal; dichas cuentas eran utilizadas para generar pagos ficticios mediante datáfonos con tarjetas hurtadas que la organización criminal obtenía en un outsourcing criminal", explicó la Policía Nacional.
En el momento de los allanamientos, alias Ender mantenía un centro de comando con dos equipos de alto procesamiento donde se encontraron datos de más de 200 tarjetas de crédito colombianas y extranjeras (Perú, Ecuador y Panamá), utilizadas para hacer transferencias entre 1 y 5 millones de pesos a los comercios fachada.
“Se identificaron con la memoria volátil de los computadores datos de más de 200 tarjetas de crédito colombianas y de emisión extranjera (Perú, Ecuador y Panamá) que habían sido ingresadas en las pasarelas de pago haciendo transferencias entre 1 y 5 millones de pesos a los comercios fachadas”, afirmó el teniente coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético Policial de la Dijín.
Alias Ender fue presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial por delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales.