Un operativo sin precedentes llevó a la apertura de una investigación en 2025 contra Alejandro Betancourt, empresario venezolano y dueño de la marca de gafas Hawkers, por su supuesta implicación en una red de blanqueo de capitales vinculada a la petrolera estatal venezolana PDVSA. La Fiscalía Anticorrupción acusaba a Betancourt y a otros cinco ciudadanos venezolanos de introducir fondos en España procedentes de un fraude millonario relacionado con un préstamo firmado en 2012.
El procedimiento judicial se basaba en indicios de operaciones financieras complejas, como compra de acciones, adquisición de inmuebles de alto valor y creación de empresas, presuntamente financiadas con dinero ilícito. Además, se señalaba el pago de sobornos a funcionarios venezolanos para facilitar el fraude.
Sin embargo, el juez Pedraz ha decidido archivar la causa tras evaluar que las investigaciones realizadas en Venezuela ya concluyeron que no existió delito en la operación financiera investigada. El magistrado resaltó que la justicia venezolana es competente para juzgar estos hechos y que su resolución tiene eficacia jurídica internacional, lo que impide continuar con el proceso en España.
Además, el juez descartó las acusaciones relacionadas con delitos fiscales, considerándolas sin fundamentos concretos, ya que la Fiscalía no especificó qué tipo de elusión tributaria se habría cometido ni por qué los fondos deberían tributar en España.
“Si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada, no puede existir delito de blanqueo de capitales”, afirmó el magistrado Pedraz en la resolución.
- Alejandro Betancourt, dueño de Hawkers
- Pedro José de Jesús Benito Trebbau, primo de Betancourt
- Francisco Convit
- Ana Graciela Convit
- Graciela Guruceaga
- Lilia-Cristina López
Esta decisión pone fin a un proceso que incluyó el arresto de Betancourt en Londres y que había generado gran expectativa sobre la lucha contra el lavado de dinero vinculado a la corrupción en Venezuela.