Un nuevo capítulo en la investigación
La Fiscalía General de la Nación entró en una nueva fase de investigación dentro del escándalo de presunto lavado de activos en la tienda Lili Pink. Ocho personas fueron llamadas a imputación de cargos por su supuesta participación en el entramado indagado.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, una de las dependencias que sigue de cerca esta supuesta red ilegal de lavado, solicitó en los estrados judiciales una audiencia de imputación contra los dueños y directivos de Lili Pink, empresa que está registrada como Fast Moda S.A.S.
Los llamados a responder
- Max Marvin Abadi
- David Max Abadi Homsani
- Malaquilla Bismar Hernández
- Lorena Bernal Castro
- Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna
- Jonnatan Villamil Soler
- Luz Adriana López López
- Merlín Roxana Mendoza Arias
Cada uno habría participado de actividades de contrabando en Lili Pink y Yoi, una filial de Fast Moda dedicada a la venta de diversas productos. La diligencia de imputación en los juzgados de Paloquemao se realizará el próximo 24 de junio, por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Antecedentes del caso
Por el caso Lili Pink ya hay una persona imputada. Se trata de Walter Martínez, quien habría tenido a su cargo siete empresas aparentemente fachada y ligadas al entramado de mercancía supuestamente irregular.