Un nuevo capítulo en el caso Lili Pink
La Fiscalía General llamó a imputación de cargos a ocho personas vinculadas al presunto entramado de contrabando y lavado de activos de la reconocida tienda de ropa femenina Lili Pink. Entre los citados están los dueños de la marca, su representante legal, un conductor de confianza y otros colaboradores. La audiencia se realizará el próximo 24 de junio en un juzgado de Bogotá.
Los cerebros del conglomerado
Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi Homsani, accionistas de Fast Moda S.A.S. (empresa dueña de Lili Pink), son señalados como los principales responsables. Según la Fiscalía, la compañía habría lavado 730.000 millones de pesos y se habría enriquecido ilícitamente con 430.000 millones. Los Abadi, de ascendencia judía, incursionaron en el negocio textil hace cerca de 20 años y también son conocidos por la marca de condones Unique.
El papel de la representante legal
Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S., es otra de las citadas a imputación. Su nombre aparece en múltiples documentos revisados por la Fiscalía y la Dian, lo que la vincula directamente con el presunto esquema de contrabando.
El conductor que escaló en la organización
Jonnatan Villamil Soler, quien inicialmente era conductor de los Abadi, ganó la confianza de la familia y llegó a crear Unique International S.A.S. en 2015. Las autoridades lo investigan por haber constituido empresas fachada para favorecer las actividades ilícitas de los dueños de Lili Pink.
Otros colaboradores en la mira
- Miriam Luz de las Mercedes Sánchez: tesorera de Lili Pink.
- Luz Adriana López López: operaria de la empresa.
- Merlín Roxana Mendoza Arias: también vinculada al entramado.
- Malaquilla Bismar Hernández: empresario nicaragüense que, desde Panamá, habría contribuido al lavado de dinero a través de sociedades como Twome.
Iván Cancino, apoderado de los Abadi, afirmó que sus clientes son inocentes y que 'en los escenarios judiciales desvirtuaremos uno a uno los señalamientos formulados'.
Lo que viene en el proceso
Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito, aunque variarán según el grado de participación de cada uno. Hasta el momento se desconoce si la fiscal Alejandra Gómez Freidel solicitará medidas intramurales. Además, ya hay una persona judicializada: Walter Martínez, capturado en Barranquilla, quien figura como representante legal de siete empresas fachada que habrían favorecido a Lili Pink.