Un nuevo capítulo en el escándalo de la tienda de ropa femenina
Empresarios, trabajadores y accionistas hacen parte de la nueva fase que emprendió la Fiscalía General, al llamar a imputación de cargos a ocho involucrados en el caso de supuesto contrabando en Lili Pink, la famosa tienda de ropa femenina que estaría inmersa en negocios de lavado de activos.
Los ocho señalados y los delitos que enfrentarán
El equipo de fiscales a cargo de la investigación decidió citar a imputación a Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi Homsani, accionistas de Fast Moda S.A.S. (empresa dueña de Lili Pink), así como a Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
Los delitos que les leerán son concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito, aunque variarán dependiendo del grado de participación de cada uno.
La audiencia clave del 24 de junio
La audiencia se realizará el próximo 24 de junio en un juzgado de Bogotá, sin conocerse aún si la fiscal Alejandra Gómez Freidel va a solicitar alguna medida intramural contra los ocho salpicados.
Por el escándalo de Lili Pink ya hay una persona judicializada. Se trata de Walter Martínez, capturado en Barranquilla, Atlántico, en medio de los allanamientos que hizo el CTI en las tiendas de ropa femenina. En el expediente contra este hombre se lee que es representante legal de siete empresas aparentemente fachadas y que favorecieron a Lili Pink y a sus dueños.
Los dueños de la marca: Max y David Abadi
Los dueños de la compañía son Max Abadi y su hijo David, quienes hace cerca de 20 años incursionaron en el negocio textil y en el de los condones sin látex Unique. Vienen de una familia descendiente de judíos que llegó a Colombia en los 50 a ejercer actividades textiles.
En Panamá, Max y David Abadi están ligados con empresas como Malta Blue SA., Nepal Blue SA., Fiveshe SA., Threesus SA., Betsea Blue SA., One Boy y Mail Blu, con las cuales intentaron extender su negocio fuera del país.
Iván Cancino, apoderado de los Abadi, afirmó que sus clientes -que salieron del país- son inocentes, y que 'en los escenarios judiciales desvirtuaremos uno a uno los señalamientos formulados, con el propósito de ratificar ante el país su inocencia, proteger su buen nombre y defender una marca construida durante años con trabajo, legalidad y compromiso con Colombia'.
El rol de Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda
Uno de los pilares en el rompecabezas de la Fiscalía es Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S. Ella aparece en varios documentos que fueron revisados por fiscales y por la Dian, y por eso será vinculada formalmente al expediente el próximo 24 de junio.
Jonnatan Villamil Soler: de conductor a creador de empresas fachada
Otro de los llamados a responder en los estrados judiciales es Jonnatan Villamil Soler, quien era conductor de los Abadi y fue ganando confianza en la organización empresarial. De hecho, él creó Unique International S.A.S. el 12 de agosto de 2015. Las autoridades lo indagan porque habría creado empresas fachada para favorecer las actividades de los dueños de la marca de ropa.
Los otros implicados: tesorera, operaria y un empresario nicaragüense
Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, tesorera de Lili Pink; Luz Adriana López López, entonces operaria; y Merlín Roxana Mendoza Arias también fueron llamados a responder.
Por último está el empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández, quien será imputado porque habría contribuido a que las sociedades creadas lavaran dinero. Este hombre vive en Panamá y tiene bajo su mando a la empresa Twome, apareciendo además ligado a Unique International.
¿Habrá negociaciones o medidas intramurales?
Por el momento se desconoce si alguno de los involucrados va a optar por un camino de negociaciones con la Fiscalía para recibir beneficios judiciales. Asimismo, tampoco se sabe si se solicitará alguna medida intramural contra los ocho investigados.