A una semana de la redada que desplegó la Fiscalía en 405 tiendas de Lili Pink, por presuntas actividades de contrabando y lavado de activos, se ha materializado una captura. EL TIEMPO conoció el nombre, la ciudad y el rol que habría cumplido el detenido, con quien empieza a conformarse el mapa de involucrados en el escándalo que sacudió a la reconocida empresa de ropa femenina.
Un operativo sin precedentes en 59 ciudades
Desde primeras horas del lunes 27 de abril, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se movilizaron por 59 ciudades y municipios a ejecutar una operación con fines de extinción de dominio -que incluyó allanamientos a bodegas-, al encontrarse que las cabezas de Lili Pink habrían conformado un entramado ilegal para ingresar al país mercancía irregular.
La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
El capturado: Walter Martínez, el hombre de las siete empresas fachada
Este medio conoció que se trata de Walter Martínez, quien según fuentes aparece como el representante legal de siete empresas fachada que habrían servido para fomentar el entramado de Lili Pink, compañía que comparte la misma razón social con Yoy, otra empresa bajo la lupa de las autoridades. Las audiencias preliminares en contra de este hombre ya se hicieron.
Los otros señalados en el expediente
- Lorena Bernal Castro: representante legal de Fast Moda S.A.S., dueña de Lili Pink.
- Max Abadi y David Abadi: empresarios colombo-panameños que estarían detrás de empresas fachadas ligadas a Lili Pink.
- Jonnathan Villamil Soler: conductor vinculado a la investigación.
El origen de la investigación y las millonarias cifras
La más reciente renovación del registro mercantil de Lili Pink se hizo en marzo pasado. A través de un reporte de la Dian, en 2022 la Fiscalía General empezó a ponerle la lupa a las cuentas de Lili Pink y Yoi (Fast Moda S.A.S.). El trabajo de fiscales ha permitido establecer que el lavado de activos en el que habría incurrido la empresa es de 730.000 millones de pesos, el contrabando es de 75.000 millones de pesos, y el enriquecimiento ilícito con el que se habrían favorecido los dueños asciende a los 430.000 millones de pesos.
¿Qué pasará con las tiendas Lili Pink?
Por el momento, las tiendas de Lili Pink siguen abiertas al público, aunque tras las medidas cautelares con fines de extinción de dominio, la compañía pasará a ser manejada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esa administración, según fuentes, no implicará inmediatamente que se cierren las tiendas, aunque de manera interna podrían tomarse decisiones en busca de la sostenibilidad financiera.