Un operativo sin precedentes contra el lavado de activos
En una operación conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación, fueron ocupados 68 bienes avaluados en más de 13.700 millones de pesos que, según las investigaciones, estarían vinculados a actividades de lavado de activos y narcotráfico. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Cúcuta, Villa del Rosario e Itagüí, en el marco de las operaciones denominadas ‘Cadivi’ y ‘Orión’.
La trama de los bonos Cadivi en Bogotá y Cúcuta
La primera acción se concentró en Bogotá y Cúcuta, donde los investigadores ocuparon 63 bienes valorados en aproximadamente 9.500 millones de pesos. Los activos figuraban a nombre de Delmer Ardila Reyes, capturado en 2016 por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
De acuerdo con el expediente, Ardila Reyes es señalado de coordinar transacciones ilícitas cercanas a los 10.000 millones de pesos entre 2009 y 2010 mediante el uso de bonos Cadivi, un mecanismo de cambio de divisas otorgado por el gobierno venezolano. La modalidad consistía en cobrar, a través de datáfonos en Colombia, una comisión del 25 % por cada bono tramitado.
Durante la investigación, peritos en grafología de la Dijín establecieron que varias de las firmas utilizadas en la documentación analizada corresponderían a personas fallecidas. Las autoridades señalaron que los recursos obtenidos eran incorporados posteriormente a actividades comerciales de la empresa Distrilibros Cúcuta Ltda., con el propósito de dar apariencia de legalidad a los dineros.
Las medidas cautelares afectaron cuatro casas, dos apartamentos, un local comercial, una oficina, dos sociedades, tres establecimientos de comercio, siete vehículos y 43 títulos valores.
Operación ‘Orión’: el golpe al narcotráfico en Villa del Rosario e Itagüí
De forma paralela, la operación ‘Orión’ permitió la ocupación de cinco bienes avaluados en 4.295 millones de pesos en Villa del Rosario e Itagüí. Según la investigación, los activos estaban relacionados con actividades de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Entre los bienes intervenidos se encuentran una casa, un apartamento, dos vehículos y una motocicleta. Las autoridades indicaron que pertenecían a integrantes de una red de narcotráfico al servicio del Frente Criminal Luis Enrique León Guerra del Eln, estructura que delinque en el municipio de Tibú, Norte de Santander, bajo el liderazgo de los alias ‘Juancho’ y ‘Yinier’.
La investigación judicial determinó que entre 2016 y 2018, esta red fue responsable del envío de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, cargamento avaluado en $12.5 millones de dólares.
Según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, la droga era procesada en laboratorios ubicados en la región del Catatumbo, posteriormente acopiada y trasladada por vía terrestre hacia Venezuela para su exportación. 'Los responsables ya fueron condenados y se encuentran privados de la libertad', afirmó.