Una investigación que sacude al fútbol argentino en pleno Mundial
En pleno desarrollo del Mundial en Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de ese país iniciaron una investigación preliminar mediante la toma de testimonios para analizar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las autoridades estadounidenses buscan esclarecer cómo la entidad presidida por Claudio 'Chiqui' Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema bancario norteamericano y si dichas transacciones configuran delitos de fraude o lavado de activos.
El epicentro de las pesquisas: Tourprodenter LLC
Las pesquisas se centran en los movimientos de Tourprodenter LLC, la empresa encargada de administrar los contratos comerciales de la AFA en el exterior. Esta firma, propiedad del productor Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, operó como agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA con corporaciones multinacionales, percibiendo una comisión del 30 % de los ingresos netos internacionales y un 10 % de los egresos logísticos.
Interrogatorios clave y testigos citados
Las reuniones de los investigadores con personas de interés comenzaron a materializarse de forma reservada. La semana pasada, fiscales federales y agentes del FBI basados en Washington DC y Miami mantuvieron una videoconferencia de tres horas con el empresario Guillermo Tofoni para indagar sobre el funcionamiento de los contratos comerciales de la institución deportiva. El Departamento de Justicia enfoca sus esfuerzos en recolectar declaraciones de testigos con conocimiento directo de la gestión de Tapia y del secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino. Asimismo, las autoridades evalúan la citación de exfuncionarios del gobierno argentino que desempeñaron roles de supervisión o tuvieron acceso a información sensible sobre la entidad en los últimos años.
Rastreo de fondos: 260 millones de dólares bajo la lupa
La causa, que comenzó a gestarse durante 2025, está coordinada por tres fiscales federales con experiencia en delitos financieros y corrupción: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Los registros financieros bajo análisis indican que Tourprodenter LLC movilizó al menos 260 millones de dólares procedentes de patrocinadores globales a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. De ese total, la investigación detectó que 57 millones de dólares se distribuyeron entre diversas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica evidente.
- Se detectaron transferencias millonarias hacia firmas controladas por personas que figuraban como beneficiarias de planes sociales en Argentina.
- Se identificaron giros dirigidos a las sociedades Soma SRL y Cabello SRL, vinculadas a la familia de Toviggino.
- También se registraron pagos a su pareja y a allegados de un colaborador de la selección argentina.
- El intercambio de información sobre los riesgos financieros de la AFA se remonta a septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad argentino transmitió datos iniciales a las agencias estadounidenses.
La defensa de la AFA y el principio de presunción de inocencia
Ante el avance de las indagaciones, representantes de la AFA se presentaron en un foro sobre justicia y fútbol en Miami para solicitar el respeto al principio de presunción de inocencia. Los voceros de la entidad señalaron que la existencia de medidas de investigación preliminares no implica una determinación de culpabilidad o responsabilidad penal.
La existencia de medidas de investigación preliminares no implica una determinación de culpabilidad o responsabilidad penal.