Un monitoreo clave en época electoral
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la entidad de gobierno encargada de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, tiene una misión de máxima importancia en época de elecciones al Congreso y Presidencia: mapear los flujos de dinero sospechosos que se están acumulando en diversas regiones del país.
El monitoreo continuo de las dinámicas económicas territoriales, asegura la entidad, permite identificar tendencias y posibles alertas en los movimientos de efectivo y giros, con el objetivo de evidenciar de manera pronta riesgos y vulnerabilidades en las regiones. En este caso, montos de dinero que irían a las elecciones al Congreso y Presidenciales.
Los municipios señalados
De acuerdo con información conocida por EL TIEMPO, de los sistemas de datos de la UIAF con corte a marzo de este año, los municipios con flujo de cambios transaccionales más altos son Quibdó e Istmina, ambos en Chocó.
Luego de ambos territorios, hay un ranking de municipios que lideran un flujo de cambio transaccional medio alto. Entre ellos se encuentran Apartadó y Caucasia (Antioquia), Rio Viejo (Bolívar), Almedia (Boyacá) y Aguachica (César).
“Los municipios se agrupan en categorías comparables según su tamaño poblacional, nivel de bancarización y participación en el Producto Interno Bruto. En cada grupo se calculan indicadores estadísticos como la tasa media de cambio, la varianza y la distancia de cada municipio respecto a la media de su categoría”.
Se agrega en un informe conocido por este diario: “El análisis de las series temporales muestra incrementos sostenidos en la dinámica de efectivo y giros en distintas zonas del país, particularmente en regiones con baja bancarización y alta circulación de dinero en efectivo. El resultado de este análisis no implica riesgos territoriales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo ni otras actividades ilegales”.
El riesgo electoral se suma a la alerta financiera
De acuerdo con el último mapa consolidado de riesgo electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), los municipios de Quibdó, Istmina y Caucasia también aparecen como en situación de riesgo extremo, por actividades violentas y coercitivas. Ello significa que en esos territorios se están presentando eventos de “control territorial consolidado —donde la coerción silenciosa limita el pluralismo — hasta contextos de violencia política selectiva contra líderes, periodistas y candidaturas, pasando por disputas armadas abiertas, violencia fragmentada y crisis humanitarias que excluyen de facto a amplios sectores de la población”, según el informe de la MOE.
La entidad establece que entre los usos que tiene este tipo de informes está evidenciar “inusualidades” en zonas del país, la revisión del riesgo económico territorial, entender la dinámica financiera de las regiones menos desarrolladas, y hacer un mapeo de distorsiones del mercado local.